• Новости
  • Расписание программ
  • Обратная связь
  • Галерея
Menüü
Пятница05.03.202110:41

прямой эфир

Два капитана

Константин Седов
Валентин Шолохов

Слушать прямой эфир

16+

В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России

04.09.2018

Около 30 миллиардов долларов денег из России и  стран бывшего СССР прошли через эстонский филиал Danske Bank в 2013 году.Данные были получены в ходе независимого расследования скандала по отмыванию денег в этом кредитном учреждении, сообщает в понедельник, 3 сентября, Financial Times.

«Объем транзакций нерезидентного портфеля достиг максимума в 2013 году, их количество приблизилось к 80 тысячам, а сумма — к 30 миллиардам долларов», — уточняется в отчете, заказанном головным офисом Danske Bank в Дании.

Источник, близкий к расследованию, отмечает, что это огромные деньги для такого маленького филиала, их обнаружение вызывает немало вопросов.

Как отмечает издание, не все транзакции выглядят подозрительно, однако Danske Bank должен гарантировать и себе, и регуляторам, что не используется для отмывания денег и достаточно контролирует сомнительные операции.

Председатель банка Оле Андерсон заявил, что в Копенгагене полны решимости все выяснить. «Мы сейчас готовим отчеты, но уже ясно, что вопросов, связанных с нерезидентным портфелем, больше, чем мы предполагали», — сказал он.

Как сообщает EurAsia Daily, в июле эстонская прокуратура начала расследование по запросу международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он обвинил эстонский Danske Bank в отмывании российских денег. Надзорный орган выяснил, что 26 работников банка создали преступную группировку для этих целей, через них прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения.

«Я хотела бы подчеркнуть, что эстонский филиал Danske Bank был транзитным пунктом важного значения в отмывании денег по направлению из России в Европу», — заявила генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг.

В апреле Danske Bank заявил, что закроет счета в Литве, Латвии и Эстонии, где начал работать в 2008 году.

Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе: регулирующие ведомства ввели более строгие правила работы с клиентами. В Эстонии коммерческие банки закрыли несколько тысяч счетов нерезидентов.

Источник:Lenta.ru

 

 

 

фото: Flickr

Желанный подарок к 8 марта!

Гороскоп на март от Ольги Потёмкиной

Соскучились по морю, как ведущие "Русского Радио"?

На море! Читай, кто выиграл семейное путешествие от TEZ Tour!

Гороскоп на февраль от Ольги Потёмкиной

Гороскоп на январь от Ольги Потёмкиной

Гороскоп на 2021 год от Ольги Потёмкиной

Розыгрыш подарков на "Русском Радио": кто выиграл смартфон, ноутбук, телевизор, робот-пылесос и консоль?

›   Архив

Добавить комментарий отменить ответ

Хит-Kомпот

  • 1

    Владимир Пресняков "Странная"

  • 2

    LOBODA "moLOko"

  • 3

    Вера Брежнева "Sestra"

  • 4

    ВИА ГРА "Рикошет"

  • 5

    Полина Гагарина "Зима"

  • 6

    ARTIK & ASTI "Все мимо"

  • 7

    Макс Барских "Армагеддон"

  • 8

    RSAC x ЁЛКА "НЕ НАГОВАРИВАЙ"

  • 9

    IOWA "Потанцуй со мной"

  • 10

    Ольга Бузова "Розовые очки"

  • 11

    Полина Гагарина "На расстоянии"

  • 12

    MONATIK & Лайма Вайкуле "УВЛИУВТ на улице Пикадили"

  • 13

    Баста & ZIVERT "неболей"

  • 14

    Валерий Меладзе "Вижу солнце"

  • 15

    EMIN "Ммм"

  • 16

    ARTIK & ASTI feat. Стас Михайлов "Возьми мою руку"

  • 17

    Филипп Киркоров "Романы"

› 17 лучших
Голосование

Пятница 05.03

Cейчас -1 °C

Суббота 06.03

Ночью -5...-3 °C
Днём 0...2 °C

  • Новости
  • Архив
  • О радиостанции
  • Обратная связь
  • Условия

1998 - 2021 © "Русское Радио"

Услугу эл.связи оказывает Taevaraadio OÜ    |    Программный директор: Наталья Шустрова    |    Технадзор осуществляет Департамент Технического Надзора (TJA)

Заходя на сайт «Русского Радио», вы соглашаетесь с условиями